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融金所高管遭刑拘P2P迎多事之秋

2019-08-20 12:20:39来源:励志吧0次阅读

平台众多的深圳,近期连连曝出负面新闻:融金所高管涉非法集资被刑拘,国湘资本高管仍在协助调查,斗金贷高管已经投案自首。这个行业的多事之秋,俨然已经来临。

形势已渐次明朗。深圳警方9月9日向财新记者确认,融金所八名员工因涉嫌 非法吸收公众存款 ,遭当地警方刑拘。目前,案件正作进一步调查。接近融金所人士透露,当日晚间,此八人已经取保候审。

据财新记者了解,此八人中有三名高管,分别为融金所总裁张东波、副总裁刘丰磊和总经理孟楚,其余人员包括出纳和客服等。

有深圳公安内部人士向财新记者透露,此番调查融金所,是因接到报案,掌握一定线索之后才有行动。

9月7日上午,深圳经侦到访融金所,将18名员工带走协助调查,消息一经传开,业内哗然。次日,融金所公告进展:10名员工已平安返岗,另8名继续配合调查。(相关报道参见财新网 )

深圳另一家出现高管协助调查的P2P平台,是国湘资本。

国湘资本9日在官网挂出公告,确认部分高管和员工被警方带走协助调查。至于事由、人数、进展等细节,公告未有披露。

据财新记者了解,早在9月1日晚间,国湘资本官方即向投资者披露相关细节:深圳经侦8月27日上门突击检查,随后带走 1名员工,次日9人返岗,另22人中有公司法人代表、CEO、运营总监,以及技术和财务人员。国湘资本决定,9月2日起暂停网上各项业务,因人员空缺,而临时外调人员又不熟业务。

眼下,融金所和国湘资本两宗案情未清。另一家P2P平台则是案情清晰,或将步入司法程序。

这家P2P平台公司名为斗金贷,因涉嫌非法集资,两名创始人及一名高管近日投案自首,如今已被刑拘。

据深圳警方披露,8月下旬,前述三人主动前往派出所报案:斗金贷主要提供新车、二手车质押贷款业务,许以高息吸引公众投资,成立至今吸取公众存款投资1400万元。不料当年年底,深圳突然实施车辆限牌措施,车市遇冷,公司资金链断,目前尚有未还本息约 00万元。迫于投资者讨债压力,三人选择自首。

近期,深圳P2P平台频遭警方介入调查,业内已是人心惶惶。多数P2P从业人员并不清楚自身所在平台有无踩到监管红线、有无违法行为。

当地一名P2P高管即有提议,下一步应以深圳市网贷行业协会名义,与当地金融办和经侦部门沟通,以期为投资者和员工提供稳定心理预期。

深圳号称 中国网贷第一城 ,但鱼龙混杂于其中,亟待监管方明确监管要点,予以规范。

据深圳金融办统计,截至今年6月末,当地互联网金融企业共有1200多家。其中,P2P融资平台逾600家,数量排行全国第一;贷款规模初步估算9 1亿元,占全国 0%以上、占广东省80%以上。 

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